С 1 июня ФНС будет контролировать денежные переводы

[Проходящий мимо 4 822]

Итак, с 1 июня т.г. ФНС РФ будет осуществлять контроль за денежными переводами между гражданами. У кого есть какая более подробная информация по данной ситуации, делитесь. Как быть с переводами Торкону на сборы по маслам?

[Edge79 2 151]

Всякие Блиновские,Тамаевы  и прочие инфоцыгане переводят миллионами-ФНС ничего не видит..Тебя за неоплаченный штраф в 300 рублей выипут и высушат

[Проходящий мимо 4 822]

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать подозрительные переводы на банковские карты граждан сроком до 10 дней, а в отдельных случаях — до 30 дней. Об этом сообщила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина. 

«Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в „добропорядочности“ перевода на карту, он может принять решение о его приостановке. Конкретные пороговые суммы, которые приведут к блокировке, не обозначены. Предполагается, что под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов или иные нестандартные операции», — пояснила Бочкина. Ее слова передает агентство «Прайм».

В случае принятия решения о приостановке операции Росфинмониторинг направляет распоряжение в банк, где открыт счет клиента. Банк обязан заморозить средства на указанный срок и уведомить клиента в день блокировки. После этого гражданин может обратиться в банк с запросом о причинах блокировки и предоставить подтверждающие документы о происхождении средств или назначении перевода.

Эксперт советует внимательно относиться к поступающим средствам и избегать получения денег от незнакомых лиц без объяснения цели перевода. Также рекомендуется тщательно указывать назначение платежа при отправке и получении средств, а также следить за регулярностью и объемами операций — резкие изменения могут вызвать подозрения со стороны контролирующих органов. Бочкина подчеркнула, что участие в сомнительных схемах, даже по просьбе третьих лиц, может привести к временной блокировке счета.